Число выявленных случаев отмывания денег на Дальнем Востоке в 2010 году снизилось на 60%

Правоохранительные органы с начала этого года зарегистрировали на Дальнем Востоке 66 преступлений, связанных с легализацией средств, полученных преступным путем, что на 60% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил в среду на заседании совета руководитель межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу в Дальневосточном федеральном округе Сергей Кравцов. 

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин повел в среду в Хабаровске координационное совещание руководителей правоохранительных органов, на котором обсуждалась работа по выявлению и расследованию преступлений, связанных легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и незаконным оборотом оружия. 

«Несмотря на то, что почти каждое преступление в экономической сфере сопряжено с легализацией средств, полученных преступным путем, статистка свидетельствует о снижении зарегистрированных преступлений в этой области. Например, в 2008 году в округе было зарегистрировано 378 преступлений, в 2009 всего за год — 201, за десять месяцев 2009 — 168, за десять месяцев 2010 — 66 преступлений, то есть в этом году по сравнению с тем же периодом прошлого года количество преступлений уменьшилось на 60,7%», — сказал Сергей Кравцов. 

Он отметил, что в этом году снизились регистрация преступлений в сфере добычи морских биоресурсов и заготовки леса — на 80%, в области добычи золота и камней — на 60%. 

«Органы наркоконтроля округа выявили с начала года 14 преступлений о легализация наркодоходов, что на 75% ниже, чем за тот же период 2009 года», — отметил Кравцов. 

По его словам, снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, произошло из-за изменения законодательства. В частности, в этом году в статьи 174 УК РФ (легализация денежных средств и имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) были внесены изменения. 

Согласно изменениям, финансовыми операциями в крупном размере, признаются сделки с денежными средствами или имуществом на сумму более шести миллионов рублей. В прежней редакции крупным считался размер более одного миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по его словам, собранные доказательства часто бывают недостаточными для доведения дела до суда. 

«Раньше даже одну финансовую операцию, совершенную с преступным доходом, можно было считать легализацией, а в настоящее время зафиксированный факт совершения незаконной операции не может являться легализацией, если отсутствуют необходимые признаки и цели. То есть старая схема „совершил преступление -совершил с ними сделку — легализовал“ заменяется на другую: „совершил преступление — получил деньги — принял меры, чтобы скрыть преступление путем финансовых операций, отделяя деньги от источника преступления“. Это трудно, но другого выхода у нас нет», — сказал Кравцов.

07:47, 16.12.2010 г. — VestiRegion.ru

VestiRegion.ru → Дальний Восток → Число выявленных случаев отмывания денег на Дальнем Востоке в 2010 году снизилось на 60%

hop over to this website 09.03.2020, 23:41

I simply want to tell you that I am beginner to weblog and seriously enjoyed this blog. Very likely I’m want to bookmark your blog . You absolutely come with perfect articles and reviews. Thanks a lot for revealing your website page.

НовостиНародные новостиПробки во ВладивостокеПубликацииRSS

© VestiRegion.ru 2009–2019 г. Редакция: mail@vestiregion.ru.
При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Размещение рекламы на сайте.

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100