Приморье: 2,17 млрд. рублей — в офшоры. Таможня обнаружила

Отделом таможенной инспекции Находкинской таможни при проведении камеральной таможенной проверки выявлены пять организаций, которые в течение 2010 года осуществляли переводы денежных средств в иностранной валюте за границу по внешнеэкономическим контрактам, предусматривающим ввоз строительного, промышленного, текстильного оборудования, строительных материалов и швейных изделий.

Деятельность данных организаций характеризуется признаками «фирм-однодневок». Учредителями и руководителями указанных организаций являются разные лица, однако, формат и условия контрактов аналогичны. 

Иностранные компании, с которыми были заключены контракты, а также банки, по реквизитам которых перечислялись денежные средства, зарегистрированы на территории Белиза и Республики Кипр, являющиеся оффшорными зонами. Перечисление денежных средств осуществлялось авансовыми платежами в счет будущих поставок товаров. Общая сумма перечисленных денежных средств составила 2,17 млрд. рублей.

Проверочные мероприятия выявили отсутствие сведений о представлении данными компаниями в уполномоченный банк документов, подтверждающих ввоз товаров на территорию РФ. Информация о возврате сумм авансовых платежей из-за границы также отсутствуют. Выяснилось, что данные компании не зарегистрированы в качестве участников внешнеэкономической деятельности и не осуществляли таможенное декларирование импортных товаров в таможенных органах РФ.

Материалы проверки направлены в таможни, к региону деятельности которых относятся организации-нарушители для рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ товары). Предполагаемая сумма штрафов по всем пяти компаниям составит от 1,63 млрд. рублей до 2,17 млрд. рублей.

В действиях руководителей всех пяти организаций также усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст.193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте). Таможенные проверки установили факт представления одной из организаций в уполномоченные банки копий фиктивных таможенных деклараций (ст. 327 УК РФ — подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Материалы таможенной проверки переданы в правоохранительные подразделения для рассмотрения вопроса об организации мероприятий по выявлению, пресечению и расследованию преступлений сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш.

11:34, 04.02.2012 г. — VestiRegion.ru

VestiRegion.ru → Горячие новости → Приморье: 2,17 млрд. рублей — в офшоры. Таможня обнаружила

НовостиНародные новостиПробки во ВладивостокеПубликацииRSS

© VestiRegion.ru 2009–2019 г. Редакция: mail@vestiregion.ru.
При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Размещение рекламы на сайте.

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100