Перевели 3,9 млн долларов за границу, но товар не поступил

Отдел дознания Находкинской таможни возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в отношении руководителя владивостокской компании-однодневки, созданной для целей обманного перевода иностранной валюты за пределы Российской Федерации.

С целью реализации преступного умысла руководитель данной организации заключил контракт с иностранной компанией на импорт в Российскую Федерацию керамической плитки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что поставки товара в адрес российской компании не осуществлялись, а в течение 2010 года более 3,9 млн. долларов США были переведены на счета иностранной компании, находящейся на Британских Виргинских островах.

Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш.

19:50, 16.04.2012 г. — VestiRegion.ru

VestiRegion.ru → Горячие новости → Перевели 3,9 млн долларов за границу, но товар не поступил

НовостиНародные новостиПробки во ВладивостокеПубликацииRSS

© VestiRegion.ru 2009–2017 г. Редакция: mail@vestiregion.ru.
При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Размещение рекламы на сайте.

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100