СК: один из руководителей «Далта-банка» скрылся в США

В пятницу, 23 января, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю проведен обыск в помещении «Далта-банка» во Владивостоке, при этом были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела о хищениях при строительстве океанариума на Русском.

По данным следствия, руководство ЗАО «Далта-банк» (бывший ЗАО «Коммерческий банк «Меркурий») в 2009—2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн. рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ. Как полагает следствие, после их обналичивания данные денежные средства похищались Поплавским и иными лицами.

В настоящее время следователи СКР продолжают проводить обыски по местам жительства руководства банка. В СК отмечают, что один из руководителей «Далта-банка» Андрей Фирсов успел покинуть территорию Российской Федерации и уехал на постоянное место жительства в США. 

Кроме того, по версии следствия, с марта 2010 по сентябрь 2014 года Шишов совместно с Поплавским и иными лицами похитили путем обмана бюджетные денежные средства в размере 1 миллиарда 982 миллионов рублей, выделенных на строительство «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» во Владивостоке, не обеспечив при этом выполнение строительно-монтажных работ в установленные сроки, несмотря на произведенное авансирование.

С целью возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество Поплавского, а именно на квартиру, дом, земельный участок, нежилые помещения, расположенные в Хабаровском крае, а также автомобиль Toyota Land Cruiser, мотоцикл Harley-Davidson, а также дорогостоящие часы. Кроме того, следствием также арестована доля Шишова в ООО «НПО «Мостовик» стоимостью более 500 млн. рублей. 

Поплавскому и Шишову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе допросов Поплавский и Шишов вину в инкриминируемых им преступлениях не признали.

«Очевидно, что в этой связке были не только Шишов и Поплавский, поэтому следствие намерено установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, имевших отношение к хищениям бюджетных средств. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

ЗАО «Далта-Банк» — небольшой по размеру активов региональный банк, ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, размещение средств рынке межбанковского кредитования. Банк не участвует в системе страхования вкладов и практически не привлекает средства физлиц. Основными источниками фондирования являются собственный капитал и средства на лоро-счетах банков-нерезидентов. Контролируется группой частных лиц, в том числе топ-менеджментом банка.

Банк был создан в мае 1989 года во Владивостоке по решению собрания учредителей-пайщиков как Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий». В декабре 1993 организационно-правовая форма была изменена на ТОО, а в феврале 2000 года банк преобразован в ЗАО. Современное наименование ЗАО «Далта-Банк» было зарегистрировано в декабре 2011 года. Кредитная организация не входит в систему страхования вкладов.

Согласно информации, представленной на сайте банка, бенефициарами являются Евгений Чекин (17,05%), члены совета директоров Ким Хак Сен (17,03%) и Георгий Пузынкин (8,67%), член правления Дмитрий Пузов (16,89%), Дмитрий Гурьянов (9,93%), Марина Круш (9,34%), Фукуда Ен Су (7,37%), Наталья Кондратюк (7,03%), председатель совета директоров Сергей Вахреев (3,13%), Андрей Иванович Фирсов (1,72%) и его сын Андрей Андреевич (1,57%). Совет директоров: Сергей Вахреев (председатель), Александр Печинский, Георгий Пузынкин, Вячеслав Шевырев, Ким Хак Сен. Правление: Вячеслав Шевырев (председатель), Дмитрий Пузов, Наталья Сорокина, Светлана Попова, Сергей Шандра.

10:00, 26.01.2015 г. — VestiRegion.ru

VestiRegion.ru → Владивосток → СК: один из руководителей «Далта-банка» скрылся в США

check this link right here now 11.03.2020, 01:57

I just want to say I'm all new to blogs and certainly enjoyed your web site. Likely I’m want to bookmark your site . You absolutely come with fantastic posts. With thanks for revealing your web site.

new mlm companies 2020 13.03.2020, 09:10

Hello there! This blog post could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I'll send this information to him. Pretty sure he will have a great read. Many thanks for sharing!

НовостиНародные новостиПробки во ВладивостокеПубликацииRSS

© VestiRegion.ru 2009–2019 г. Редакция: mail@vestiregion.ru.
При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Размещение рекламы на сайте.

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100