Трое жителей Владивостока незаконно перевели в Китай более $3,5 млн

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни выявили преступную схему перевода денег в Китай, всего злоумышленники перевели на счета нерезидентов более $3,5 млн.

Отток капитала из России

«

Все незаконные валютные операции совершали трое жителей Владивостока, которые использовали в качестве прикрытия некий контракт, заключенный ранее между местной компанией и компанией из США на поставку товаров. В действительности же никакие товары в Россию не ввозились», — сообщает пресс-служба ДВОТ.

При этом в банк предоставляли подложные соглашения, согласно которым американский «продавец», якобы, согласился с тем, что средства будут поступать в Китай.

Отмечается, что в отношении трех граждан возбуждено два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Фигурантам дел грозит до пяти лет лишения свободы.

11:40, 31.10.2016 г. — VestiRegion.ru

VestiRegion.ru → Горячие новости → Трое жителей Владивостока незаконно перевели в Китай более $3,5 млн

НовостиНародные новостиПробки во ВладивостокеПубликацииRSS

© VestiRegion.ru 2009–2019 г. Редакция: mail@vestiregion.ru.
При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Размещение рекламы на сайте.

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100