Заключённый собрал шесть миллиардов на свободе

Раскрыто преступное сообщество, организованное в колонии. Оперативники установили, что организовал финансовую пирамиду известный на Дальнем Востоке бизнесмен и меценат Максим Серкин.

Как стало известно “Ъ”, осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под стражи.

Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб. 
 
Такого масштабного мероприятия антикоррупционный главк не проводил уже давно. Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. 
 
В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и даже весьма редкий спецприбор для подделки подписей. 
 
В столице и Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях были задержаны восемь основных фигурантов дела. По ходатайству следственного департамента МВД, возбудившего уголовное дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу. 
 
В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и бизнес-центров. 
 
Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16-20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%. Выплаты же кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, осуществлял исключительно за счет новых вкладчиков. 
 
По словам сотрудников правоохранительных органов, пирамида, девизом которой являлось «Сохраним и преумножим», действовала абсолютно легально: все договоры с гражданами были оформлены надлежащим образом. При этом клиентов КПК даже возили по якобы строящимся объектам, а в офисах устраивали презентации проектов. 
 
В МВД отмечают, что среди вкладчиков было довольно много пенсионеров, каждый из которых отдал организаторам аферы от 30 тыс. до 400 тыс. руб. А несколько сотен человек из 25 тыс. лишившихся своих денег вложили в КПК от нескольких десятков до сотен миллионов рублей. В общей сложности за четыре года кооперативы собрали более 6 млрд руб. 
 
Рушиться пирамида начала летом нынешнего года, когда практически все 22 КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. 
 
Как выяснилось, выплаты дивидендов кооперативы осуществляли исключительно за счет новых вкладчиков. 
 
В итоге, обманутые граждане начали осаждать офисы КПК, требуя вернуть свои деньги, а вскоре посыпались и заявления в правоохранительные органы о мошенничествах. 
 
Сотрудники ГУЭБиПК установили, что полученные от пайщиков деньги перечислялись по договорам займа на счета более 300 контрагентов в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Ни один из них не вел какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Оперативники установили, что организовал финансовую пирамиду известный на Дальнем Востоке бизнесмен и меценат Максим Серкин. В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем сразу пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант». 
 
Финансовой пирамидой Максим Серкин, по данным полиции, используя мессенджеры, руководил через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии, куда он попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска. 
 
Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009—2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей полностью признавший свою вину подсудимый получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Отметим, что прокуратура этот приговор обжаловала, сочтя его слишком суровым. Впрочем, апелляционная инстанция оставила решение райсуда в силе. 
 
Отсидев две трети срока, Максим Серкин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении и буквально на днях надеялся выйти на свободу. Теперь об этом ему, судя по всему, придется забыть. 
 
Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. 
 
Нескольких членов совета директоров, включая Максима Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд руб. 
 
По обвинению они могут получить до шести лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, подсудимому Серкину грозит до 20 лет заключения. 
 
Олег Рубникович, Газета «Коммерсантъ», №205 от 02.11.2017.

13:10, 04.11.2017 г. — VestiRegion.ru

VestiRegion.ru → Горячие новости → Заключённый собрал шесть миллиардов на свободе

Discover More 31.12.2019, 06:42

I simply want to mention I am just newbie to weblog and certainly liked you're web page. Likely I’m want to bookmark your site . You amazingly come with remarkable writings. Thanks a bunch for sharing with us your website.

Stacy Bachmeier 14.01.2020, 02:09

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site is also really good.

Love Irrigation 14.01.2020, 09:45

Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it.

healthy fresh recipes 04.03.2020, 10:23

The next time I read a blog, I hope that it won't disappoint me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, but I really thought you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if you weren't too busy seeking attention.

healthy fresh recipes 04.03.2020, 23:09

This is a topic that is close to my heart... Many thanks! Exactly where can I find the contact details for questions?

achat base de données b2b 05.03.2020, 16:15

Can I simply just say what a relief to uncover somebody that actually understands what they're talking about online. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people must look at this and understand this side of your story. I can't believe you're not more popular because you definitely have the gift.

Deborah Broe 06.03.2020, 14:34

Spot on with this write-up, I actually feel this website needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the information.

achat base de données b2c 07.03.2020, 00:13

I'd like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now 😉

Zoraida Kamimura 09.03.2020, 15:15

After looking at a few of the blog articles on your web site, I truly like your technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my website as well and tell me what you think.

НовостиНародные новостиПробки во ВладивостокеПубликацииRSS

© VestiRegion.ru 2009–2019 г. Редакция: mail@vestiregion.ru.
При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Размещение рекламы на сайте.

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100