Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank.  Об этом сообщает CBS.Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании 0 млрд

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена.

По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.

О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название «Глобальная прачечная». Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии».

Юрий Князев, «The Insider»

13:00, 23.05.2019 г. — VestiRegion.ru

VestiRegion.ru → Горячие новости → Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

MOBILTELEFON RECYCLING 06.03.2020, 06:11

Your style is really unique compared to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just book mark this web site.

Carolann Silbaugh 06.03.2020, 13:53

Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this page.

fichier qualifié 07.03.2020, 03:04

Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

btc hyip 08.03.2020, 06:22

Spot on with this write-up, I actually feel this amazing site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info.

Robby Cavanagh 09.03.2020, 14:53

Good article. I am facing some of these issues as well...

umlcode 09.03.2020, 20:06

Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It's always helpful to read content from other writers and use a little something from their websites.

floor insulation 09.03.2020, 22:40

Great info. Lucky me I recently found your website by chance (stumbleupon). I've saved it for later.

here 10.03.2020, 00:22

I simply want to tell you that I'm all new to blogging and absolutely liked you're web site. Likely I’m want to bookmark your blog post . You amazingly come with really good well written articles. Appreciate it for sharing your blog.

producer 10.03.2020, 03:38

This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very precise information… Thank you for sharing this one. A must read post.

cruise 12.03.2020, 03:49

Good information. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon). I've bookmarked it for later!

toronto custom gates 12.03.2020, 08:10

Hello there, There's no doubt that your site might be having web browser compatibility problems. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, excellent site.

Notar Londra 12.03.2020, 11:20

Wonderful article! We will be linking to this great article on our site. Keep up the great writing.

Click Funnels 13.03.2020, 11:52

Everything is very open with a very clear description of the issues. It was really informative. Your site is very useful. Thank you for sharing.

Geely Malaysia 13.03.2020, 12:45

This is a topic that's near to my heart... Cheers! Where are your contact details though?

Hortencia Meinders 13.03.2020, 17:48

Hi there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be book-marking it and checking back often!

korea powerball 13.03.2020, 21:28

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the website is also very good.

asus dns error on router 14.03.2020, 02:07

Next time I read a blog, Hopefully it doesn't disappoint me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I really thought you'd have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you weren't too busy looking for attention.

best online recipes 14.03.2020, 03:18

I must thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to check out the same high-grade content from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

best internet marketing company 14.03.2020, 11:06

An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him... lol. So allow me to reword this... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your web page.

Netflix 14.03.2020, 21:49

I needed to thank you for this wonderful read!! I absolutely loved every bit of it. I have got you bookmarked to look at new stuff you post…

НовостиНародные новостиПробки во ВладивостокеПубликацииRSS

© VestiRegion.ru 2009–2019 г. Редакция: mail@vestiregion.ru.
При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Размещение рекламы на сайте.

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100